SAEML AIR TAHITI NUI (382192)

Faa'a, Immeuble TUA RATA RCS n° TPI 96 217 B - N° TAHITI 382192 AVIS DE CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE LE 10 JUIN 2022 Les actionnaires de la Société susvisée sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, le vendredi 10 juin 2022 à 9 heures, à la Présidence de la Polynésie Française dans la salle de conférence de Presse, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : A titre ordinaire - Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration sur les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ; - Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ; - Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ; - Affectation du résultat des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ; - Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; - Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ; - Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ; - Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ; - Quitus au Conseil d’Administration ; - Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités de publicité. Les actionnaires ont le droit d'assister aux Assemblées Générales sur simple justification de leur identité dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles. Des formules de pouvoir et de votes par correspondance sont à la disposition des actionnaires au siège social en sus de ceux déjà envoyés à chaque actionnaire. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent à la Société trois jours au moins avant la réunion de l'Assemblée Générale. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION