AIR TAHITI (023598)

Aéroport de Tahiti Faaa RCS n° TPI 58 1 B - N° TAHITI 023598 Les Actionnaires de la Société Anonyme AIR TAHITI sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le Jeudi 15 juin 2023 à 15H00, au bâtiment d’AIR TAHITI à l’Aéroport de Tahiti Faaa, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : - Lecture du rapport de gestion - Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes - Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes et des conventions visées à l’article L.225-38 et suivants du Code de Commerce - Approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2022 et affectation des résultats de l’exercice 2022 - Lecture du rapport de gestion consolidé - Lecture du rapport consolidé des Commissaires aux Comptes - Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2022 - Quitus au Conseil d’Administration - Renouvellement de 4 mandats d’administrateurs - Renouvellement du mandat d’un des Commissaires aux Comptes titulaires - Renouvellement du mandat d’un des Commissaires aux Comptes suppléants - Nomination d’un nouveau Commissaire aux Comptes suppléant - Ratification de la cooptation d’un administrateur - Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités de publicité - Questions diverses Conformément aux dispositions statutaires, la participation à l’assemblée est subordonnée à la simple inscription de l’actionnaire sur les registres de la société.

- soit assister personnellement à l’assemblée - soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint - soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire - soit utiliser et faire parvenir à la Société un formulaire de vote par correspondance Les documents stipulés par la loi sont tenus à la disposition des actionnaires qui pourront en prendre connaissance au Siège Social (BP 314 - 98713 Papeete Tahiti ; Email : direction.financiere@airtahiti.pf) Le Conseil d’Administration