AIR TAHITI

Aéroport de Tahiti-Faaa RCS Papeete n° TPI 58 1 B, n° Tahiti 023598 Les actionnaires de la société anonyme AIR TAHITI sont convoqués en assemblée générale ordinaire le jeudi 17 juin 2021 à 15 heures, au bâtiment d’AIR TAHITI à l’Aéroport de Tahiti-Faa’a, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : - lecture du rapport de gestion ; - lecture du rapport général des commissaires aux comptes ; - lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes ; - approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 et suivants du code de commerce ; - approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2020 ; - affectation des résultats de l’exercice 2020 ; - lecture du rapport de gestion consolidé ; - lecture du rapport consolidé des commissaires aux comptes ; - suspension de la distribution des jetons de présence annuels aux administrateurs ; - quitus au conseil d’administration ; - pouvoirs pour l’accomplissement des formalités de publicité ; - questions diverses.

- soit assister personnellement à l’assemblée ; - soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ; - soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; - soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Pour toute procuration d’un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l’assemblée générale émet un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés par le conseil d’administration, et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire doit faire le choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. Chaque membre de l’assemblée a autant de voix qu’il possède ou représente d’actions. Les titulaires d’actions nominatives, inscrits sur les registres de la société cinq jours au moins avant la date de l’assemblée peuvent y assister sur simple justification de leur identité ou s’y faire représenter. Les documents stipulés par la loi sont tenus à la disposition des actionnaires qui pourront en prendre connaissance au siège social. Le conseil d’administration.