38 rue François Cardella RCS n° 6833 B - N° TAHITI 030130 Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la BANQUE DE TAHITI sont priés de bien vouloir assister à l’Assemblée Générale Ordinaire LUNDI 29 AVRIL 2024 A 8H00 Au siège de la Banque, rue François Cardella 7ème étage, salle de conférences PAPEETE – TAHITI ORDRE DU JOUR 1. Présentation du rapport du Conseil d’administration sur les comptes de l’exercice 2023 2. Présentation du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels 3. Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023 et affectation des résultats - Quitus au Conseil d’administration 4. Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des obligations super subordonnées 5. Présentation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du code du commerce et approbation des conventions 6. Renouvellement du mandat d’un commissaire aux comptes titulaire et nomination d’un nouveau commissaire aux comptes suppléant 7. Consultation en application de l’article L.511-73 du Code Monétaire et Financier, sur l’enveloppe globale des rémunérations de toutes natures versées aux personnes visées à l’article L.511-71 du Code Monétaire et Financier, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023 8. Pouvoirs en vue des formalités 9. Questions diverses Frédéric PANIGOT, Directeur Général