SA BANQUE DE POLYNESIE (037556)

355, blvd Pomare, BP 530, 98713 Papeete, Tahiti

037556 Aux termes de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 26 mai 2021 et sur proposition du conseil d'administration du 25 mars 2021, il a été décidé : - du renouvellement des mandats d'administrateurs de MM. Jean-Pierre DUFOUR, Walid CHAOUCH, Edouard WONG FAT et Vincent LAW, pour une durée de trois (3) ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire en 2024, qui statuera sur les comptes clos au 31 décembre 2023 ; - du renouvellement des mandats des commissaires aux comptes titulaires, la SCP PARION-CHANGUES-MENARD-ALBERT-BOYER, et la société DELOITTE ET ASSOCIES, ainsi que ceux des commissaires aux comptes suppléants M. Mathieu BOYER, en remplacement de M. Christophe PARION, et la SAS BEAS, pour une durée de six (6) ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera, en 2027, sur les comptes de l'exercice devant être clos le 31 décembre 2026. Sur décision du conseil d'administration qui s'est tenu le 25 mars 2021, il a été décidé du renouvellement du mandat de président du conseil d'administration de M. Jean-Pierre DUFOUR, pour une durée de trois (3) ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire en 2024, qui statuera sur les comptes clos au 31 décembre 2023. Pour avis, M. Patrick MARTIN, administrateur directeur général.