59 bd de la Reine Pomare IV PAPEETE RCS n° 6320B - N° TAHITI 023911 Les Actionnaires de la Société Anonyme susvisée, sont convoqués au Siège Social, le jeudi 27 juin 2024 à 16 heures, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration. 2. Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023. 3. Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les Conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de Commerce. 4. Approbation des dites conventions, ainsi que des comptes et opérations de l’exercice 2023. 5. Quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes. 6. Affectation du résultat de l’exercice. 7. Démissions et renouvellement du mandat des administrateurs 8. Fixation des jetons de présence alloués aux Administrateurs. 9. Questions diverses. Tout Actionnaire inscrit sur les registres de la Société cinq jours francs au moins avant la réunion sera admis à l’Assemblée, quel que soit le nombre de ses actions, ou pourra s’y faire représenter par son conjoint ou un autre Actionnaire en vertu d’un pouvoir régulier qui devra être déposé dans le même délai au Siège Social. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION