38 rue François Cardella RCS n° 6833 B - N° TAHITI 030130 Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la BANQUE DE TAHITI sont priés de bien vouloir assister à l’Assemblée Générale Ordinaire : LUNDI 29 AVRIL 2025 A 8H00 Au siège de la Banque, rue François Cardella 7ème étage, salle de conférences - PAPEETE – TAHITI ORDRE DU JOUR 1. Présentation du rapport du Conseil d’administration sur les comptes de l’exercice 2024 2. Présentation du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels 3. Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et affectation des résultats - Quitus au Conseil d’administration 4. Rapport spécial des commissaires aux comptes établi à l’occasion de l’offre de paiement du dividende en actions 5. Option pour le paiement du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2024 en numéraire ou en actions – Autorisation à consentir au Président ou au Directeur Général à l’effet de constater la réalisation de l’augmentation de capital résultant de l’exercice de l’option du paiement du dividende en actions 6. Présentation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du code du commerce 7. Renouvellement de mandats d’administrateurs 8. Consultation en application de l’article L.511-73 du Code Monétaire et Financier, sur l’enveloppe globale des rémunérations de toutes natures versées aux personnes visées à l’article L.511-71 du Code Monétaire et Financier, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 9. Pouvoirs en vue des formalités 10. Questions diverses Frédéric PANIGOT, Directeur Général