Pirae, angle de la rue Hiti Ura RCS de Papeete TPI n° 7239-B Avis de convocation Les actionnaires de la société HOTEL KIA ORA sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire le jeudi 11 juin 2015 à 14 heures, à Papeete, 415, boulevard Pomare, immeuble Atisse, à l’Office notarial RESTOUT-DELGROSSI-BUIRETTE, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- modification de l’article 4 des statuts relatif au siège social ; - pouvoirs. Tout actionnaire inscrit sur les registres de la société cinq jours francs au moins avant la réunion, sera admis à l’assemblée, quel que soit le nombre de ses actions, ou pourra s’y faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire en vertu d’un pouvoir régulier qui devra être déposé, dans le même délai, au siège social. Pour avis, Le conseil d’administration.

- rapport du conseil d’administration sur la marche de la société et présentation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ; - rapport du commissaire aux comptes sur l’exécution de sa mission et sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du code de commerce ; - approbation desdits comptes et conventions ; - affectation des résultats ; - fixation des jetons de présence alloués aux membres du conseil ; - ratification du transfert du siège social.