BANQUE DE TAHITI (030130)

38 François Cardella RCS n° 6833 B - N° TAHITI 030130 Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la BANQUE DE TAHITI sont priés de bien vouloir assister à l’Assemblée Générale Ordinaire MARDI 5 MAI 2026 A 8H00 Au siège de la Banque, rue François Cardella - 7ème étage, salle de conférences PAPEETE – TAHITI ORDRE DU JOUR 1. Présentation du rapport du Conseil d’administration sur les comptes de l’exercice 2025 2. Présentation du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels 3. Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et affectation du résultat - Quitus au Conseil d’administration 4. Rapport des commissaires aux comptes établi sur la distribution de dividendes en actions Option pour le paiement du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2025 en numéraire ou en actions – Autorisation à consentir au Président ou au Directeur Général à l’effet de constater la réalisation de l’augmentation de capital résultant de l’exercice de l’option du paiement du dividende en actions 5. Présentation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du code du commerce 6. Consultation en application de l’article L.511-73 du Code Monétaire et Financier, sur l’enveloppe globale des rémunérations de toutes natures versées aux personnes visées à l’article L.511-71 du Code Monétaire et Financier, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 7. Démissions d’administrateurs (point inscrit sur demande de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France en sa qualité d’actionnaire majoritaire) 8. Nominations d’administrateurs (point inscrit sur demande de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France en sa qualité d’actionnaire majoritaire) 9. Pouvoirs en vue des formalités 10. Questions diverses Frédéric PANIGOT, Directeur Général