355, boulevard Pomare, BP 530, 98713 Papeete, Tahiti RCS Papeete n° 72 44 B - n° TAHITI 037556 Sur décision du conseil d’administration en date du 9 mai 2012, il est rappelé que M. Patrick LE BUFFE a démissionné de ses fonctions d’administrateur de la Banque de Polynésie. Sur décision des conseils d’administration en date du 25 juillet et du 25 novembre 2013, il est rappelé que M. Dominique FOUCAULT a été nommé en tant qu’administrateur et directeur général adjoint en remplacement de M. Olivier MIET. Aux termes de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 29 mai 2015, il a été décidé : - de la nomination de M. Vincent LAW en qualité d’administrateur, à compter du 29 mai 2015 pour une durée de trois années, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2017 ; - du renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire la SCP GOSSE-PARION-CHANGUES-MENARD-ALBERT jusqu’à l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos en 2020 ; - de la nomination en qualité de commissaire aux comptes titulaire DELOITTE ET ASSOCIES pour une durée de six exercices, jusqu’à l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos en 2020, en remplacement de la SCP ERNEST & YOUNG ; - de la nomination en qualité de commissaire aux comptes suppléant de M. Christophe PARION pour une durée de six exercices, jusqu’à l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos en 2020, en remplacement de M. Jean-Pierre GOSSE ; - de la nomination en qualité de commissaire aux comptes suppléant BEAS pour une durée de six exercices, jusqu’à l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos en 2020, en remplacement de PICARLE & ASSOCIES ; - du renouvellement du mandat d’administrateur de M. Alexandre MAYMAT pour une durée de trois années, soit jusqu’à l’assemblée générale à tenir dans l’année 2018 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 ; - du renouvellement du mandat d’administrateur de M. Pierre-Yves GRIMAUD pour une durée de trois années, soit jusqu’à l’assemblée générale à tenir dans l’année 2018 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017. Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 29 mai 2015, il a été décidé : - de la modification du deuxième paragraphe de l’article 1er, intitulé “Forme”, des statuts comme suit : Titre Ier “Forme, dénomination, objet, siège, durée” “Elle est régie par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés commerciales, notamment les dispositions du code de commerce et du code monétaire et financier, applicables en Polynésie française.” - des modifications des articles 12 à 16 des statuts, “Titre III : conseil d’administration, direction générale”. Pour avis, L’administrateur, directeur général, Christian Carmagnolle.