TAHITI CARRIERES Société anonyme au capital de 60 000 000 F CFP Siège social : Papeari, PK 53,100 RCS Papeete TPI n° 87 35-B, n° TAHITI 145821

Papeari, PK 53,100 RCS Papeete TPI n° 87 35-B, n° TAHITI 145821 Les actionnaires de la société TAHITI CARRIERES sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le jeudi 6 juin 2019 à 11 heures, à Papeete, 415, boulevard Pomare, immeuble Vaiete, à l’Office notarial RESTOUT-DELGROSSI- BUIRETTE-CHIN FOO, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : - lecture du rapport de gestion établi par le conseil d’administration ; - lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels ; - approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et quitus aux administrateurs ; - affectation du résultat de l’exercice ; - lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce et approbation desdites conventions ; - ratification de la cooptation d’un administrateur ; - renouvellement du mandat d’un administrateur ; - fixation des jetons de présence alloués au conseil d’administration ; - pouvoirs. Tout actionnaire inscrit sur les registres de la société cinq jours francs au moins avant la réunion, sera admis à l’assemblée, quel que soit le nombre de ses actions, ou pourra s’y faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire en vertu d’un pouvoir régulier qui devra être déposé, dans le même délai, au siège social. Le conseil d’administration.