GAZ DE TAHITI (74 63 B)

Pirae, rue Laurent Le Bihan, Immeuble Le Bihan RCS de Papeete TPI n° 74 63 B Avis de convocation Les actionnaires de la société GAZ DE TAHITI sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire le mardi 6 juin 2017 à 9 heures, à Pirae, au siège social, immeuble Le Bihan, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- mise en harmonie des dispositions statutaires relatives à la gouvernance des sociétés anonymes modifiées par la loi du pays n° 2016-29 du 11 août 2016 ; - modifications corrélatives des statuts ; - modification des dispositions statutaires relatives à la convocation des assemblées générales et modification corrélative de l’article 42 des statuts ; - pouvoirs. Tout actionnaire inscrit sur les registres de la société cinq jours francs au moins avant la réunion, sera admis à l’assemblée, quel que soit le nombre de ses actions, ou pourra s’y faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire en vertu d’un pouvoir régulier qui devra être déposé, dans le même délai, au siège social. Pour avis, Le conseil d’administration.

- rapport du conseil d’administration sur la marche de la société et présentation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ; - rapports du commissaire aux comptes sur l’exécution de sa mission et sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et L. 225-42 du code de commerce ; - approbation desdits comptes et conventions ; - affectation des résultats ; - renouvellement de mandats d’administrateurs ; - fixation des jetons de présence alloués aux administrateurs.