SOCIETE TAHITIENNE MARITIME

Fare Ute RCS de Papeete n° 886-B Avis de convocation Les actionnaires de la société SOTAMA sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire le lundi 26 juin 2017 à 9 heures à Papeete, Motu Uta, salle de réunion de la société COTADA, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- rapport du conseil d’administration sur la marche de la société et présentation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ; - rapports du commissaire aux comptes sur l’exécution de sa mission et sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du code de commerce ; - approbation desdits comptes et conventions ; - affectation des résultats ; - fixation des jetons de présence alloués aux adminis-trateurs.

- modification de la limite d’âge pour l’exercice des fonctions de président, directeur général et d’administrateur ; - mise en harmonie des dispositions statutaires relatives à la gouvernance des sociétés anonymes modifiées par la loi de pays n° 2016-29 du 11 août 2016 ; - modification corrélatives des statuts ; - modification des dispositions statutaires relatives à la convocation des assemblées générales et modification corrélative de l’article 30 des statuts ; - pouvoirs. Tout actionnaire inscrit sur les registres de la société cinq jours francs au moins avant la réunion, sera admis à l’assemblée, quel que soit le nombre de ses actions, ou pourra s’y faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire en vertu d’un pouvoir régulier qui devra être déposé, dans le même délai, au siège social. Pour avis, Le conseil d’administration.