COMPAGNIE FRANÇAISE MARITIME DE TAHITI (010611)

Papeete, Fare Ute RCS de Papeete n° TPI 32 2 B, n° TAHITI 010611 Avis de convocation Les actionnaires de la COMPAGNIE FRANÇAISE MARITIME DE TAHITI (CFMT) sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire le vendredi 22 juin 2018 à 8 heures à Papeete, 415, boulevard Pomare, immeuble Tisse, à l’Office notarial RESTOUT-DELGROSSI-BUIRETTE, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- mise en harmonie des dispositions statutaires relatives à la gouvernance des sociétés anonymes modifiées par la loi de pays n° 2016-29 du 11 août 2016 ; - modification corrélatives des statuts ; - modification des dispositions statutaires relatives à la convocation des assemblées générales et modification corrélative de l’article 42 des statuts ; - pouvoirs. Tout actionnaire inscrit sur les registres de la société cinq jours francs au moins avant la réunion, sera admis à l’assemblée, quel que soit le nombre de ses actions, ou pourra s’y faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire en vertu d’un pouvoir régulier qui devra être déposé, dans le même délai, au siège social. Pour avis, Le conseil d’administration.

- rapport du conseil d’administration sur la marche de la société et présentation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 ; - rapports du commissaire aux comptes sur l’exécution de sa mission et sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du code de commerce ; - approbation desdits comptes et conventions ; - affectation des résultats ; - renouvellement de mandat d’administrateurs ; - nomination d’administrateurs ; - renouvellement du mandat des commissaires aux comptes titulaire et suppléant ; - fixation des jetons de présence alloués aux administrateurs.